Понятие легализации доходов полученных преступным путем |
Понятие легализации доходов полученных преступным путем
Задание2............................................................. Функции теневой экономики. 9
Практическое задание
Используя метод анализа чистого капитала, оцените размер доходов г-на Ветрова В.М., подозреваемого в совершении ряда преступлений экономической направленности, из неизвестных источников за 2006 и 2007 гг.
Исходная информация:
1. Установлено, что по состоянию на 31 декабря 2005 г. Ветров имел при себе 31000 руб. наличными.
2. Ветров имеет банковский счет, открытый 1 июня 2005 г. Баланс на 31 декабря 2005 г. составлял 120000 руб. Его баланс на 31 декабря 2006 г. составлял 200000 руб. Баланс на 31 декабря 2007 г. составлял 145000 руб.
3. В 2003 г. Ветров купил дом, в котором живет и сейчас, за 1300000 руб., из которых 1000000 руб. был оплачен с помощью кредита под залог дома. Налог на имущество составил по 15000 руб. в 2006 и 2007 гг. Запрос в банк, выдавший кредит, показал, что дебетовое сальдо (остаток долга) ссуды составило:
31 декабря 2005 г. − 600000 руб.
31 декабря 2006 г. − 400000 руб.
31 декабря 2007 г. − 200000 руб.
Выплаты по процентам на ссуду составили:
в 2006 г. − 90000 руб.
в 2007 г. − 60000 руб.
4. Ветров приобрел новый автомобиль 19 апреля 2005 г. за 750 000 руб. наличными.
5. В 2006 г. Ветров обратился за разрешением на постройку плавательного бассейна во внутреннем дворе на своем приусадебном участке. Запрос в строительную компанию показал, что Ветров заплатил за бассейн 150 000 руб., из которых 75 000 руб.. были уплачены вперед, а на оставшиеся 75000 руб. он получил беспроцентную ссуду. Строительство бассейна было завершено 30 июня 2006 г. Ветров выплачивал ссуду ежемесячно по 4 000 руб. На 31 декабря 2006 г. дебетовое сальдо ссуды (остаток долга) составляло 51 000 руб, а на 31 декабря 2007 г. − 3 000 руб.
6. Подтвердилась информация о том, что, начиная с 2005 г., подозреваемый платил 25000 руб. ежемесячно за квартиру своей подруги.
7. 15 марта 2006 г. Ветров купил жене колье с бриллиантами за 625 100 руб. наличными, а 23 декабря 2007 г. − шубу за 250 900 руб.
8. 29 июня 2007 г. Ветров приобрел катер за 350 000 руб. наличными.
9. В 2006 г. Ветров взял заем 220 000 руб. у финансовой компании. Выплаты по этой ссуде никогда не производились.
10. В 2007 г. Ветров совершил вместе со своей женой туристическую поездку, стоимость которой составила 330 000 руб. наличными.
11. Исходя из данных, представленных Ветровым, он является собственником цветочного магазина, и его чистые доходы составили 900 000 руб. в 2006 г. и 920 000 руб. в 2007 г.
Результаты расчетов оформите в виде таблиц по образцу, представленному в условном примере.
|
СТОИМОСТЬ |
350 РУБ. |
После оплаты на странице Яндекс будет сформирована
ссылка на файл "ВЕРНУТЬСЯ В МАГАЗИН"
